宏润建设:关于召开2008年第二次临时股东大会的通知_白云山(600332)_公告正文_财经

文章行为准则:002062文章略语:宏润体格公报号:2008-035

                 宏润构想集团股份有限公司向集合2008年第二次暂时合伙大会的告诉

我公司及其董事、监事、高级管理人员典当公报的现实、诚实与完整性,

公报说话中肯虚伪记载、对给错误的劝告性申报或重要的未负责任。

宏润构想集团股份有限公司第五届董事会第十七次进行或分担会议决定集合公司2008 年第二次暂时合伙大会,顺风的事项告诉列举如下:

一、激起进行或分担会议基本信息

1、进行或分担会议工夫:2008年7月7日(周一)午前9:00开端。,会期半晌。

2、进行或分担会议名列前茅:山龙漕路28弄200号宏润大厦10层进行或分担幽禁

3、进行或分担会议方式:本地地开票

4、进行或分担会议激起人:董事会

二、进行或分担会议慎重

1、龙口东住区使就职广告批准书;

2、《向基调交通使就职构想的广告》的经过;

3、慎重修正《中华人民共和国宪法》零件规则的广告。

在前述的法案中,第三项广告经特殊慎重经过后见效。。

前述的广告的使满足详见2008年6月21日登载于《文章时报》、《中国1971文章报》、《上海文章报》或《大潮》公司公报。

三、进行或分担会议当事人

1、使流产2008年7月1日(星期二)午后3:00买卖完毕后,在中国1971文章指示结算有限责任公司深圳分行指示在册的公司全部地合伙均有权列席合伙大会,合伙可债务转移代劳人分担进行或分担会讲和开票。,该合伙代劳人不用是公司的合伙;

2、公司董事、监事、公司吸引住的高级管理人员和恳求者。

四、进行或分担会议指示法

1、指示方式:合伙分担合伙大会,请在进行或分担会议指示日期,扣留营业执照、法定代劳人资格证明书、合伙记述卡、公司指示的股权证人;公司合伙付托的代劳人,请扣留代劳人的身份证。、营业执照、担保付托书、客户合伙记述卡和客户对公司R的合伙名单。

列席这次合伙大会的自然人合伙,请在进行或分担会议指示日期,扣留我的身份证、合伙记述卡、公司指示的股权证人;自然人合伙付托代劳人,请扣留代劳身份证、客户身份证、担保付托书、客户合伙记述卡和客户对公司R的合伙名单。

本国合伙可经过传真传输或对应指示,而是,正本单据应在进行或分担会议上进行。,以备查验。

2、指示工夫:2008年7月2日(星期三)9:30至11:30、13:00-16:30。

3、指示名列前茅:宏润大厦28层20楼使就职及文章部20楼。

4、新闻报告触摸:

触摸人:陈洁、吴谷华 

触摸电话:021-64081888-1021、1023

传真传输号码:021-54976008

新闻报告地址:宏润大厦28层20楼使就职及文章部20楼

邮递区号:200235

五、另一个事项

1、列席进行或分担会议的合伙或代劳人的火车客车车厢、照料膳宿费;

2、进行或分担会议求教于:公司使就职文章部。

附件:担保付托书

担保付托书

兹担保修改(女朋友)干合伙代表。,代劳本公司(个人)列席宏润构想集团股份有限公司2008年第二次暂时合伙大会,而不是行使投票数。

代劳人应思索和公认本约的以下3项开动:

1、使就职于龙口东部远离商业区的市区的广告;

投:开票同意弃权

2、向启东市基调交通提出罪状使就职构想的提议;

投:开票同意弃权

3、开动修正公司条例的若干规则。;

投:开票同意弃权                

署名人署名(盖印):                 付托人扣留股数:

付托人合伙账号:                    客户身份证(营业执照)号码:

代劳人署名:代劳号:

付托日期:

本公报。

宏润构想集团股份有限董事会

2008年6月21日

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