江铃汽车股份有限公司公告(系列)_焦点透视_新浪财经

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  联系行为准则:000550 联系约分:江铃汽车公报号:2015—056

  200550江陵湾

  江铃汽车命运有限公司

  七届董事会八届警卫官公报

  情绪:公司及其董事抵押品新闻盘的现实、精确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的公务的或大忽略。

  一、警卫官警告

  董事会于30日向完整地董事延展。、监事、处死委任会员及互相牵连职员的期封面检定。

  二、警卫官集合工夫、评价、方法

  这次董事会警卫官于2015年12月10日在本公司办公大楼三楼警卫官中心集合。激起警卫官、按照关心法度激起、公司次要法规。

  三、董事会警卫官

  9名董事会会员应列席警卫官。,6人。董事长王锡高和董事袁明学未列席这次警卫官,他们使能够董事会主席邱天高在这面代表他。;孤独董事鲁昂无列席警卫官,他使能够孤独董事王坤代表他列席这次警卫官。。

  四、警卫官靠判定击败

  与会董事不要议论,经过以下靠判定击败:

  1、暂时职位累积而成约定

  董事会约定累积而成暂时配电盘信誉职位6亿元人民币,有效期为2015年12月10日至2016年3月31日。

  约定:9票;反:0票;弃权:0票。

  2、使能够财务总监处置存款投入事情

  董事会约定使能够公司财务总监吕学庆绅士全权代表的处置本公司与各金融机构经过的存款事务,使能够原稿截止时间自2016年1月1日至2016年12月31日止。

  约定:9票;反:0票;弃权:0票。

  3、J24物品约定

  董事会约定了J24物品。,物品总投入7400万元人民币(含46元)。。

  约定:9票;反:0票;弃权:0票。

  该物品的工具对准促进公司的竟争能力。。2017上半载是当年上半载。物品投入首要用于工程使用和验收。

  4、J25物品约定

  董事会约定了J25物品。,物品总投入亿元人民币(含后期已约定的亿元人民币)。

  约定:9票;反:0票;弃权:0票。

  该物品的工具对准促进公司的竟争能力。。投产工夫为2017年下半载。物品投入首要用于工程使用和验收。

  5、J11皮卡右盘物品约定

  董事会约定J11皮卡右盘物品,物品总投入2400万元人民币。

  约定:9票;反:0票;弃权:0票。

  该物品的工具对准促进公司的竟争能力。,以绥靖海内目的集市排放资格。2017上半载是当年上半载。物品投入首要用于工程使用和验收。

  6、J23物品后期费约定

  董事会约定J23物品后期费亿元人民币。

  约定:9票;反:0票;弃权:0票。

  本物品对准使用存在的车厢技术和平台。,混合动力技术引见,处理关心法度法规的成绩。此初步造价首要用于工程使用和PU。。

  7、延年益寿对准全顺技术答应的草案原稿截止时间

  董事会约定和福特汽车[微博]公司(福特)、福特奥托桑延年益寿对准全顺技术答应的草案至2025年12月11日,并使能够处死副总统熊春颖签字草案。。

  于此对准全顺技术答应的草案触及福特和福特奥托桑,福特汽车欺骗该公司32%的命运。,为公司的秒大伙伴,福特奥托桑是福特和土耳其Ko?土地兴业公司界分的公司,此项买卖构图关系买卖。。在这项法案的付诸表决中,副上端罗丽翔绅士、王文涛绅士、陈元庆绅士撤销开票。,其余的董事约定该法案。。luon绅士,该公司的孤独董事、王坤女儿、李显君绅士一致约定是你这么说的嘛!关系买卖。

  境遇请参阅《柴纳联系报》同一天到晚、江陵汽车命运有限公司互相牵连买卖公报。

  8、八项约定

  董事会约定了八项会计工作预备和复核提议。。

  2015岁末,公司将预备坏账409万元,登记391万元;突出增加产权联系价格2,人民币225万元,记下797万元的产权联系价格;突出缩小固定资产使付出努力302万元,核销固定资产减值预备456万元人民币。到2015岁末,八个物品的平衡将累积而成到7个。,人民币806万元。

  董事会以为是你这么说的嘛!会计工作预备和认可A。

  约定:9票;反:0票;弃权:0票。

  突出增加产权联系价格2,人民币225万元首要为江铃重汽J16短期货物中止创作和推销术;记下797万元的产权联系价格首要为江铃重汽J16短期货物核销减值、已评议的作为论据的事实用于重行评价被拒收的作为论据的事实和;突出缩小固定资产使付出努力302万元首要为鉴于工艺学更动或批评的破败而无法运用的修理;核销固定资产减值预备456万元人民币首要为已证实不运用的修理。这次八项计提对公司2015年度效果为增加税前围绕约2,人民币936万元。

  9、决定特殊委任会员和审计委任主席

  董事会决定李显君绅士为董事会审计委任上端委员及薪酬委任委员。

  董事会决定袁明雪绅士为董事会的战术梅花委任主席。。

  约定:9票;反:0票;弃权:0票。

  五、孤独董事的视域

  luon绅士,该公司的孤独董事、王坤女儿、李显君绅士对这次警卫官中间的关系买卖颁发孤独视域列举如下:

  1、董事会警卫官前,已知警卫官心甘情愿的;

  2、我们家以为,延年益寿完整契合技术答应草案的原稿截止时间。

  江铃汽车命运有限公司

  董事会

  2015年12月12日

  联系行为准则:000550 联系约分:江铃汽车公报号:2015—057

  200550江陵湾

  江陵汽车命运有限公司互相牵连买卖公报

  情绪:公司及其董事抵押品新闻盘的现实、精确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的公务的或大忽略。

  江铃汽车命运有限公司(以下约分“江铃”或“本公司”)八届七次董事会于2015年12月10日仔细考虑约定和福特处女膜(“福特”)、福特奥托桑延年益寿对准全顺技术答应的草案至2025年12月11日。这次董事会9名董事会会员应列席警卫官。,6人。董事长王锡高和董事袁明学未列席这次警卫官,他们使能够董事会主席邱天高在这面代表他。;孤独董事鲁昂无列席警卫官,他使能够孤独董事王坤代表他列席这次警卫官。。关心买卖的具体心甘情愿的现颁布发表列举如下::

  1、概述

  董事会约定和福特处女膜(福特)、福特奥托桑延年益寿对准全顺技术答应的草案至2025年12月11日,并使能够处死副总统熊春颖签字草案。。

  于此对准全顺技术答应的草案触及福特和福特奥托桑,福特汽车欺骗该公司32%的命运。,为公司的秒大伙伴,福特奥托桑是福特和土耳其Ko?土地兴业公司界分的公司,此项买卖构图关系买卖。。在这项法案的付诸表决中,副上端罗丽翔绅士、王文涛绅士、陈元庆绅士撤销开票。,其余的董事约定该法案。。luon绅士,该公司的孤独董事、王坤女儿、李显君绅士一致约定是你这么说的嘛!关系买卖。

  2、关系方引见

  (1)福特处女膜

  寓所:美国美国密歇根州最大城市

  董事长:麦酒·福特

  资金:4,000一千个的

  企业类型:在美国表示的股票上市的公司

  经营范围:轿车、汽车及互相牵连角色的设计、创造、拆卸推销术、融资事情,汽车和修理的受雇和管保发球者。

  近似审计的财务数据:

  单位:百一千个的

  ■

  (2)福特奥托桑

  表示评价:土耳其伊斯坦布尔

  ■

  表示资金:亿土耳其里拉

  企业类型:异国公司

  接受制结构:福特命运41%,土耳其界分持股公司持股41%,18%部门是国有。

  经营范围:汽车货物(商用车)的创作和推销术、指导及散件

  近似审计的财务数据:

  单位:土耳其里拉

  ■

  3、全顺技术答应草案的首要心甘情愿的:

  (1)和约货物是指和约货物。:福特全顺。

  (2)福特并指责江陵独非常,不行让以下答应证:在柴纳(台湾除外)、香港、澳门)使用和约技术创作和约货物和和约;在柴纳境内外推销术和约货物和和约货物角色;江铃汽车是柴纳境内创造和推销术和约货物的超绝厂家。

  (3)和约有效期延年益寿至2025年12月11日。

  4、关系买卖的对准及其对公司的效果

  延年益寿完整契合答应草案的草案绥靖了O。

  5、本公司于2015年1月1日至2015年11月30日经过与福特累计发作的各类关系买卖总金额约为人民币亿元;与福特奥托桑累计发作的各类关系买卖总金额约为人民币亿元。

  三、孤独董事的视域

  luon绅士,该公司的孤独董事、王坤女儿、李显君绅士对这次警卫官中间的关系买卖颁发孤独视域列举如下:

  1、董事会警卫官前,已知警卫官心甘情愿的;

  2、我们家以为,延年益寿完整契合技术答应草案的原稿截止时间。

  四、备查提供纸张主题

  1、江陵汽车命运有限公司87号靠判定击败;

  2、孤独董事与七人关心事项的孤独视域。

  江铃汽车命运有限公司

  董事会

  2015年12月12日

  联系行为准则:000550 联系约分:江铃汽车公报号:2015—058

  200550江陵湾

  江陵汽车命运有限公司中西部及东部各州的县议会靠判定击败案

  情绪:公司和接受镇长确保新闻压缩磁盘的现实、精确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的公务的或大忽略。

  一、警卫官集合工夫、评价、方法

  中西部及东部各州的县议会警卫官在D办公楼进行。。激起警卫官、按照关心法度激起、公司次要法规。

  二、中西部及东部各州的县议会在会上列席。

  中西部及东部各州的县议会会员5高丽参加,5人。

  三、警卫官靠判定击败

  会议代表议论,经过以下靠判定击败:

  对董事会约定的2015岁末八项会计工作预备及核销提案,中西部及东部各州的县议会以为契合公司现实。

  约定:5票;反:0票;弃权:0票。

  关心公司2015岁末八项会计工作预备及核销提案的详细心甘情愿的请参观同日登载在《柴纳联系报》、《联系时报》和《香港商报》上的《江铃汽车命运有限公司七届董事会八届警卫官公报》。

  本公报。

  江铃汽车命运有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2015年12月12日

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